Brian Tonna - Brian Tonna

Brian Tonna je maltština businessmann a soukromý účetní. Je podezřelý z nelegálních převodů peněz a je součástí politické krize od roku 2019 v Malta.[1]

Činnosti

Brian Tonna běžel Brian Tonna & Co., popsaný nástrojem pro řízení projektu „timesheet express“ jako „středně velká účetní a auditorská firma se sídlem na Maltě s primárním cílem uspokojit potřeby klientů profesionálním a nákladově efektivním způsobem.“ Společnost byla členem Nexia International, celosvětová síť nezávislých auditorů, obchodních poradců a konzultantů. „Klienti Briana Tonny mají přístup k mezinárodní odbornosti v široké škále účetních a daňových specialistů v zemích po celém světě.“[2]

V květnu 2013 založila Tonna maltskou dceřinou společnost Mossack Fonseca, Nexia BT. Brian Tonna byl známý jako podnikatel a šéfkuchař öater Muscat Keith Schembri jako osobní přítel a klient v roce 2019 na 20 let, podle písemného prohlášení Tonny a viděného Reuters.

Po Joseph Muscat vyhrál maltské volby v roce 2013, Tonna Keith Schembri a další se stali neoficiální součástí jeho kancelářského týmu. Die Zeit nazval jej „jakýmsi hlavním účetním“[3] v systému legální a nelegální obchodní angažovanosti politiků. Tonna byl oficiálně najat jako poradce Owen Bonnici, než ministr spravedlnosti na Maltě. Práce byla doplněním již dříve zveřejněných obchodních smluv v hodnotě více než 800 000 EUR, které NexiaBT zadaly další vládní ministerstva. Brian Tonna vykonával poradenskou činnost na plný úvazek od srpna 2014 do srpna 2016 a na částečný úvazek od té doby do 31. srpna 2017 smlouvy získané od Svoboda informací žádost. Agentura Reuters napsala, že Tonnas platí zhruba 55 000 EUR ročně plus výdaje byly téměř stejně vysoké jako u maltského předsedy vlády.[4]

Deset dní po volbách Muscatů v roce 2013 založila Tonna prostřednictvím Mossack Fonseca v Panama the Willerby Trade Inc. V červenci 2013 vytvořili zaměstnanci společnosti Tonna v Panamě nejméně tři schránkové firmy: Tillgate Inc. ve vlastnictví náčelníka štábu předsedy vlády Keith Schembri, Hearnville Inc. vlastněná ministrem energetiky Konrad Mizzi a Egrant Inc..

V dubnu 2017 novinářka Daphne Caruana Galizia napsala, že akcie společnosti Egrant Inc. byly drženy kandidáty Mossack Fonseca na Michelle Muscat, manželka Josepha Muscata. V květnu 2017 zahájily maltské orgány soudní vyšetřování plateb v celkové výši 100 000 EUR provedených Tonnou společnosti Schembri v soukromé bance. Vyšetřování bylo zahájeno po maltské agentuře pro boj proti praní peněz Finanční zpravodajská a analytická jednotka (FIAU) uvedl ve zprávě, že platby vedly k „důvodnému podezření z praní peněz“. Jak Tonna, tak Schembri popírali jakékoli provinění a uvedli, že 100 000 EUR bylo splacením osobní půjčky. V roce 2019 FIAU stále vyšetřoval případ.[5]

V listopadu 2017 se PM Muscat po podrobnostech dostal pod politický tlak opozice 17 Černá, temná společnost se sídlem v Dubaji a vlastněná společností Yorgen Fenech dostal puplic. Tato společnost, podle e-mailu od Tonnas NexiaBT, plánoval vyplatit společnostem se sídlem v Panamě až 2 miliony EUR Tillgate Inc. a Hearnville Inc. od Mizzi a Schembri.[6]

Reference

  1. ^ „Brian Tonna byl zaměstnán jako důvěryhodný ministerstvem spravedlnosti“. Malta dnes. Citováno 19. prosince 2019.
  2. ^ Kdo je Brian Tonna [1] na timessheetexpress.com, zkontrolováno 25. prosince 2019
  3. ^ „Klobouk sie umgebracht?“. Die Zeit. Citováno 19. prosince 2019.
  4. ^ Exkluzivně: Na Maltě vzbuzuje kontroverze zaměstnání ve vládě soukromého účetního [2], Publikováno 6. prosince 2018 uživatelem Reuters, zkontrolováno 26. prosince 2019
  5. ^ Exkluzivně: Na Maltě vzbuzuje kontroverze zaměstnání ve vládě soukromého účetního [3], Publikováno 6. prosince 2018 uživatelem Reuters, zkontrolováno 26. prosince 2019
  6. ^ Exkluzivně: Na Maltě vzbuzuje kontroverze zaměstnání ve vládě soukromého účetního [4], Publikováno 6. prosince 2018 uživatelem Reuters, zkontrolováno 26. prosince 2019