Brian Kim - Brian Kim - Wikipedia

Brian Kim
narozený1975/1976 (věk 44–45)
New Jersey
Národnostamerický
Ostatní jménaBu Yung Kim
obsazeníbývalý zajišťovací fond manažer
Známý jakoPonziho schéma
Trestní stavUvězněn
Trestní obviněníUznán vinným z obvinění včetně pasové podvody, velká loupež, schéma podvodu, porušení NY General Business Law (Martin Act ) a falšování obchodních záznamů
Trest5 let, 7 měsíců, až 15 let, 7 měsíců ve vězení
Zachyťte stav
Zatčen
Čas jako celek
10 měsíců

Brian Kim (také známý jako "Bu Yung Kim"; narozen 1975/1976) je bývalý zajišťovací fond manažer.[1][2][3] Založil dnes již zaniklou společnost Liquid Capital Management LLC, která se zaměřila na obchodování s futures.

V roce 2011 byl shledán vinným z podvodného obtěžování, zpronevěry a zkreslování údajů investorům a regulačním organizacím a hledal soudní zákaz, který mu bránil v obchodování s komoditními futures a cizími měnami. Proti němu byl vynesen rozsudek ve výši 12,5 milionu dolarů a byl mu zakázán vstup obchodování s komoditami.

V roce 2012 se přiznal k obvinění včetně pasové podvody, velká loupež, schéma podvodu, porušení NY General Business Law (Martin Act ) a falšování obchodních záznamů na další a Ponziho schéma. Byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 5 let, 7 měsíců a 15 let, 7 měsíců.

Ranná kariéra

Kim se narodila koncem poloviny 70. let v New Jersey.[1] Vystudoval Dartmouth College v roce 1997, kde vystudoval ekonomii a historii umění.[4][5]

Založil dnes již zaniklou společnost Liquid Capital Management LLC, která se zaměřila na obchodování s futures, v roce 2002 a měla kancelář dne Broadway v New Yorku.[2][5][6][7]

V roce 2009 se Kim dvakrát objevila CNBC finanční televizní zpravodajská show Squawk Box, mluví jako expert o obchodování s deriváty.[2][7][8][9]

Poplatky domu Christodora

Brian Kim vlastnil a žil v bytě v Dům Christodora. Byl obžalován a zatčen v roce 2009 a obviněn z krádeže 435 000 $ ze sdružení bytových domů Christodora House v roce 2008.[3][6][10][11]

Let a zatčení

Kim se v lednu 2011 u soudu nedostavil a byl obviněn skákání na kauci. Po získání nového pasu uprchl do Hongkongu s tím, že je ztracen. Ve skutečnosti to bylo zabaveno úřady.[3][6][2] V říjnu 2011 byl vzat do vazby v Hongkongu a byl vrácen do Spojených států.[3][6]

Poplatky podle Ponziho schématu a rozsudek pro zmeškání

Po vyšetřování Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) do svého podnikání v oblasti zajišťovacích fondů byl v únoru 2011 Kim obžalován civilně i trestně z finančních podvodů, velká loupež a plán podvodu za provoz 6 milionů dolarů Ponziho schéma od ledna 2003 do ledna 2011 a podvádění nejméně 45 investorů z západní pobřeží a zároveň jim poskytovat falešné měsíční prohlášení o výkonu.[2][3][9] Podle státních zástupců zkreslil kvalitu investic svým klientům a část peněz si ukradl pro sebe.[6]

CFTC žaloval společnost Kim and Liquid Capital v únoru 2011, obvinil je z podvodného obtěžování, zpronevěry a zkreslování údajů investorům a regulačním organizacím a usiloval o soudní příkaz brání jim v obchodování s komoditními futures a cizími měnami.[6][12] Agentura uvedla, že Kim a jeho zaměstnanci řekli klientům, že Liquid Capital generoval výnosy více než 240 procent, i když ve skutečnosti přicházeli o peníze, a jediné prostředky, které přicházely, byly z nových vkladů klientů.[3][6]

V dubnu 2011, soudce Denise Cote z Americký okresní soud pro jižní obvod New Yorku shledal obžalované vinnými ze všech obvinění. Vstoupila do výchozí rozsudek ve výši 12,5 milionu $ proti němu a on a Liquid Capital dostali zákaz dalšího obchodování s komoditami.[6] Soud navíc zmrazil jeho majetek.[2][12]

Vinné prosby a odsouzení

V březnu 2012 se přiznal k podvodu s pasy tím, že lhal úředníkům, aby získali pas, a řekl, že byl ztracen poté, co mu prokurátoři zabavili pas.[3][7] V dubnu 2012 byl odsouzen ke 14 měsícům vězení, z nichž některé by mu byly uloženy souběžně s trestem za Ponziho režim.[6][7]

Dne 16. března 2012 se Kim přiznal k 9 z 26 obvinění proti němu, včetně velkého rozkrádání, schématu podvodu, porušení NY General Business Law (Martin Act ) a falšování obchodních záznamů v souvislosti s poplatkem Ponziho schématu a krádež 435 000 $ z domu Christadora.[6][13][14] V dubnu 2012 byl Kim odsouzen soudcem Charlesem H. Solomonem v Nejvyšší soud státu New York na Manhattanu na 5 až 15 let vězení.[6]

Kim měl za odsouzení za podvod odsedět 7 měsíců ve federálním vězení a poté si odpykat svůj 5 až 15 let ve státním vězení.[7]

Reference

  1. ^ A b Karen Freifeld (16. března 2012). „Správce uprchlého hedgeového fondu přiznává vinu“. WDEZ. Archivovány od originál 19. října 2014. Citováno 13. října 2015.
  2. ^ A b C d E F Kaja Whitehouse (17. února 2011). „Finanční zprostředkovatel živých plotů na Manhattanu obviněn z Ponziho schématu ve výši 4 milionů USD může být v Itálii na trhu“. New York Post. Citováno 13. října 2014.
  3. ^ A b C d E F G Chris Dolmetsch a Tiffany Kary (4. listopadu 2011). „Brian Kim z Liquid Capital se nehlásí vinný z poplatků Hedge-Fund Ponzi“. Bloomberg. Citováno 13. října 2014.
  4. ^ „Investor NY obviněn z provozu Ponziho schématu v hodnotě 4 mil. USD“. Fox Business. 15. února 2011. Archivovány od originál 16. října 2014. Citováno 13. října 2014.
  5. ^ A b Lindsay Brewer (23. února 2011). „Kamenec na útěku. Obžalován za podvodnou operaci“. Dartmouth. Archivovány od originál dne 18. října 2014. Citováno 13. října 2014.
  6. ^ A b C d E F G h i j k Dolmetsch, Chris; Glovin, David (20. dubna 2012). „Zakladatel hedgeového fondu Kim dostane program na pět až 15 let“. Pracovní týden. Citováno 16. května 2016.
  7. ^ A b C d E „Správce hedgeového fondu odsouzen za Ponziho režim“. Reuters. 20. dubna 2012. Citováno 13. října 2014.
  8. ^ Nitasha Tiku (17. února 2011). „Zajišťovací fond Ponzi Schemer má překvapivě nízké chutě“. Denní zpravodaj. Citováno 13. října 2014.
  9. ^ A b Melissa Grace (15. února 2011). „Provozovatel CNBC vědátor a zajišťovací fond v srdci Ponziho schématu v hodnotě 4 milionů dolarů“. NY Daily News. Citováno 13. října 2014.
  10. ^ „Finanční zprostředkovatel živých plotů na Manhattanu obviněn z Ponziho schématu ve výši 4 milionů USD může být v Itálii na trhu“. New York Post. 17. února 2011. Citováno 13. října 2014.
  11. ^ [1]
  12. ^ A b Vydání CFTC: pr6028-11; Federální soud v New Yorku nařizuje Brianovi Kimovi a společnosti Liquid Capital Management, LLC, zaplatit více než 12 milionů dolarů v restitucích a peněžních sankcích za podvody s komoditami; Obžalovaní byli v únoru 2011 obžalováni hlavní porotou okresu New York. 21. dubna 2011
  13. ^ „OKRESNÍ ADVOKÁTNÍ VANCE OZNAMUJE VINNÉ PLEA BRIAN KIM V PONZI SCHÉMĚ 6 MILIONŮ USD A PŘÍPAD GRAND LARCENY 2009“. Advokátní kancelář okresu New York. 16. března 2012. Archivovány od originál 19. října 2014. Citováno 13. října 2014.
  14. ^ „Šéf ex-NY hedgeového fondu, který uprchl, připouští podvod ve výši 4 mil. USD; bývalý manažer správy likvidního kapitálu Brian Kim připustil, že ukradl více než 4 miliony dolarů investorům a stovky tisíc dolarů z jeho kondominiové rady“. Crain's New York Business. 16. března 2012. Citováno 13. října 2014.

externí odkazy