Bonnie S. Klapper - Bonnie S. Klapper

Bonnie S. Klapper (narozen v Brooklyn, New York, Spojené státy) byl Asistent amerického právníka v obou Centrální čtvrť Kalifornie a Východní čtvrť New Yorku od ledna 1984 do února 2012. V současnosti působí v soukromé praxi se specializací na obranu vydatelných věcí a záležitosti před Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv. Je členkou advokátní komory ve státech New York, Kalifornie a District of Columbia a byl přijat Federální okresní soud v New York, Kalifornie, Florida, Texas a District of Columbia.^[1][2]

Vzdělávání

Klapper získal titul B.A. z University of Pennsylvania v roce 1979 promoval magna cum laude. Právnický titul získala na University of California, Berkeley School of Law v roce 1982 promoval Řád Coif.^[2]

Kariéra

Po právnické škole byl Klapper v letech 1982 až 1983 advokátem okresního soudu pro Ctihodný A. Wallace Tashima v centrální čtvrti Kalifornie. Po ukončení své praxe se Klapper připojila k advokátní kanceláři Tuttle & Taylor v Los Angeles v Kalifornii, kde dva roky pracovala v oddělení sporů, kde se zabývala složitými civilními spory. V roce 1984 se Klapper stala asistentkou amerického právního zástupce v kalifornském centrálním okrese, kde se specializovala na vyšetřování praní špinavých peněz a stíhala první případ strukturování hlavy 31 v zemi. V roce 1986 se Klapper stal asistentem amerického právníka ve východní části New Yorku. Začala v útvaru praní špinavých peněz v Brooklynu a vyšetřovala a stíhala případy praní špinavých peněz i drog. V roce 1989 se Klapper přestěhovala do kanceláře Long Islandu této kanceláře, kde získala odborné znalosti v oblasti praní peněz a mezinárodních případů obchodování s narkotiky. Byla jedním ze zakladatelů pracovní skupiny El Dorado, pracovní skupiny pro více agentur, která byla zřízena pro boj proti praní peněz v narkotikách a která byla často chválena jako model meziagenturní spolupráce. V té době pracovala s tehdejší americkou celní službou a Immigration and Customs and the Internal Revenue Service, aby pomohla založit pracovní skupinu El Dorado, pracovní skupinu pro více agentur zřízenou pro boj proti praní peněz za narkotika, která byla často chválena jako model meziagenturní spolupráce. V roce 2006 byl Klapper požádán o návrat do brooklynské kanceláře, aby se stal jedním ze zakládajících členů mezinárodní sekce obchodování s drogami.^[3]Během své kariéry asistentky amerického právního zástupce ve východním okrese New Yorku stíhala Klapper mnoho z nejvýznamnějších případů praní peněz v USA a mezinárodního obchodu s drogami. Některé z nich jsou popsány níže v chronologickém pořadí.^[4] Během své kariéry prokurátorky pracovala Klapper s řadou donucovacích orgánů, včetně DEA, Homeland Security a IRS.

Současné zaměstnání

V únoru 2012, po 26 letech federálních služeb, odešel Klapper z vlády. Nyní je soukromou obhájkyní s kanceláří poblíž Flatiron District v New Yorku. Klapper se specializuje na domácí a mezinárodní případy praní peněz, mezinárodní případy obchodování s narkotiky a případy týkající se jednotlivců určených ministerstvem financí Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv. Konzultuje federální případy v mnoha okresech, včetně okresů v Kalifornii, New Yorku, District of Columbia, Texas a Florida.^[5] Klapper poskytuje svým vybraným klientům osobní právní služby nejvyšší kvality. Pracuje s týmem spolupracovníků a agentů činných v trestním řízení v důchodu jako vyšetřovatelé. Jejím posláním je poskytovat zkušené a inovativní právní zastoupení s porozuměním jedinečné situaci a potřebám každého klienta, včetně potřeb členů rodiny. Klapper a její zaměstnanci hovoří dvojjazyčně a mluví španělsky a anglicky.^[6]

Pozoruhodné případy

Řecká národní hypoteční banka a Atlantická banka

Toto vyšetřování vyústilo v odsouzení Řecké národní hypotéční banky, Atlantické banky a jedenácti osob za obvinění z hlavy 31 za nezákonné zasílání desítek milionů dolarů ze Spojených států do Řecka.^[7]

Iniciativy pro zasílání peněz

Tato vyšetřování, která byla zahájena v roce 1994 a pokračovala do roku 2007, byla zaměřena na agenty poukazující peníze a licencované poukázače peněz v oblasti větší New Yorku. Jejich výsledkem bylo přesvědčení čtyř největších licencovaných peněžních převodců ve státě New York a přibližně 70 agentů peněžních převodů, uzavření přibližně 50 obchodů s peněžními převody a zabavení více než 10 milionů dolarů. USA v. Vigo, South American Exchange, Perusa a kol.^[8]

Iniciativa peněžních objednávek

Tato iniciativa se zaměřila na využití strukturovaných peněžních poukázek k praní peněz z drog. Vláda v civilním i trestním smyslu zabavila desítky bankovních účtů obsahujících více než 1 milion dolarů a v letech 1992 až 1996 úspěšně stíhala přibližně sedm obžalovaných. Klapper souzen a odsouzen Juana Manuela Ortize, násilného obchodníka z Cali s odsouzením za předchozí vraždu, který pral výnosy z drog prostřednictvím peněžních poukázek v USA Různé občanskoprávní propadnutí, USA v. Ortiz^[9]

GTO

V důsledku informací shromážděných prostřednictvím převaděče peněz a Vigo et al. vyšetřování, ministerstvo financí vydalo a Objednávka zeměpisného cílení („GTO“). Tento GTO se zaměřil na všechny převody z oblasti většího New Yorku do Kolumbie přesahující 750 $. GTO požadoval hlášení těchto remitencí na podobném formuláři jako hlášení o měnových transakcích IRS, který vyžadoval informace a identifikaci odesílatele. Do dvou dnů od vydání GTO poklesly remitence z oblasti většího New Yorku do Kolumbie téměř o 90%, což potvrzuje, že drtivá většina remitencí sestávala z výnosů z drog. Pět z deseti největších remitentů s licencí v newyorské oblasti se dobrovolně zavřelo nebo bylo stíháno a uzavřeno. GTO vytlačilo z remitentů a do ulic obrovské množství peněz, což mělo za následek obrovský nárůst zabavení peněz na východním pobřeží, včetně zabavení ulic, zabavení přístavů a ​​dokonce i zabavení Amtrak. Celkově během období, kdy GTO existovalo, přibližně jeden rok, El Dorado Task Force a Klapper zabavili více než 4 miliony dolarů, které lze přičíst GTO. Konečným výsledkem GTO bylo dobrovolné snížení požadavku na identifikaci těch, kdo poukazují peníze a posílají peníze do Kolumbie, na 1 000 $. Ministerstvo financí navíc vydalo nové předpisy o nebankovních finančních službách s cílem řešit problémy zjištěné během GTO. Klapper stíhal a odsoudil čtrnáct vlastníků a zaměstnanců převodců peněz za porušení GTO. Tato stíhání trvala od roku 1997 do roku 1998.^[10]

Operace zprostředkovatele peněz

Toto vyšetřování se zaměřilo na kolumbijské peněžní makléře, kteří k praní výnosů z drog využívali burzu Peso na černém trhu. Klapper pokusil a usvědčil dva praní peněz, z nichž jeden byl policistou NYPD, a pokračoval v identifikaci, obžalobě, vydání a odsouzení tří hlavních zprostředkovatelů peněz, z nichž všichni legalizovali desítky milionů výnosů z drog z USA do Kolumbie . Toto vyšetřování trvalo 2000 až 2005. USA v. Zapata, et al.^[11]

Trestní stíhání Norte Valle

V průběhu vyšetřování GTO pracovní skupina El Dorado, DEA a Klapper identifikovali a stíhali tři obchody převádějící peníze za praní peněz. Údaje z těchto obchodů odhalily mimořádné množství peněz praných do oblasti kolumbijského Cartaga. Klapperovo stíhání majitele těchto obchodů vyústilo v vyšetřování kartelové dohody Norte Valle se sídlem v Cartago. Kartel Norte Valle byl jedním z nejsilnějších a nejnásilnějších drogových kartelů na světě. Během svého rozkvětu, přibližně od roku 1995 do roku 2007, byl kartel Norte Valle odpovědný za 50 až 60 procent kokainu, který se dostal do Spojených států. V návaznosti na případy vycházející z případů převaděčů peněz GTO byl obviněn a odsouzen Juan Albeiro Monsalve, zástupce kartelu Norte Valle v USA. V rámci tohoto případu byly za účelem vydírání stíhány a odsouzeny další tři osoby. USA v. Monsalve, Rojas et al. Počínaje stíháním společnosti Monsalve vyšetřování rozpracovalo řetězec až k nejvyšším koncům kartelu Norte Valle. V letech 2002 až 2009 vyšetřování a stíhání rozložilo celé vedení kartelu Norte Valle a obvinilo, vydalo a usvědčilo 30 obžalovaných. Mezi odsouzenými byli Luis Hernando Gomez Bustamante, také známý jako „Rasguno“, archanděl de Jesus Henao Montoya, také známý jako „Mocho“, a Carlos Arturo Patino, také známý jako „Patemuro“. Vyšetřování také vedlo k obžalobě uprchlíka Vicente Carilla, vůdce mexického Juarez Cartel. USA v. Luis Hernando Gomez Bustamante a kol .; USA v. Vicente Carillo^[12][13]

Venezuelské vyšetřování

V návaznosti na vyšetřování Norte Valle zahájily ICE El Dorado, DEA a Klapper vyšetřování, které identifikovalo významnou organizaci obchodování s lidmi, která byla průkopníkem ve využívání Venezuely jako místa překládky kokainu cestujícího z Kolumbie do Mexika a do Spojených států. Státy. V letech 2005 až 2007 poslala tato organizace z Kolumbie do Spojených států přibližně 85 000 kilogramů kokainu. Toto vyšetřování vedlo k obžalobě a odsouzení čtrnácti jednotlivců, kteří byli vůdci této organizace, a k úplné demontáži organizace. Kromě toho to vedlo k obžalobě na útěku Miguela Trevina, známého také jako Z-40, vůdce los Zetas, nejnásilnějšího mexického kartelu. USA v.Beltran Cristancho, Herrera, Tello Candelo^[14]

Panamské vyšetřování / Valenciano

Na základě důkazů získaných během vyšetřování v Norte Valle a Venezuele získala pracovní skupina El Dorado, DEA a Klapper obžalobu a odsouzení Maximiliana Bonillu, známého také jako Valenciano. Bonilla byla jedním z nejnásilnějších obchodníků s lidmi působících v Kolumbii. Vyšetřování odhalilo, že Bonilla využívala Panamu a Venezuelu jako překládkovou trasu pro kontejnery s kokainem, jakmile byla ukončena trasa přes Venezuelu, a prodala obrovské množství kokainu mexickým organizacím Los Zetas. Valenciano se stal uprchlíkem, byl zatčen ve Venezuele a nakonec poslán do Spojených států, kde čeká na rozsudek. USA v. Maximiliano Bonilla, et al.^[15]

Superkartel Don Lucho

Během posledních let své kariéry asistentky amerického právního zástupce byla Klapper hlavní žalobkyní, kde spolupracovala s agenty ICE a DEA na domácím trhu v Luis Caicedo Organisation v New Yorku, Tampe a Kolumbii, Mexiku a Argentině. Klapper a agenti identifikovali, získali obžaloby a usvědčili celou hierarchii této organizace, od jejích vůdců po její dodavatele, přepravce a praní peněz, čímž rozložili organizaci, která se stala známou jako Superkartel kvůli ohromujícímu množství kokainu, který vyvážel do Spojených států a Evropy. Konzervativní odhady spočívají v tom, že tato organizace poslala z Kolumbie do USA přibližně 800 000 kilogramů kokainu a během šesti let vyprala přibližně 4 miliardy dolarů. Bylo odsouzeno více než 20 osob, bylo zabaveno přibližně 173 milionů dolarů v penězích, bylo zabaveno přibližně 3 800 kilogramů a bylo zabaveno několik rychlých chvástání a poloponorek. CBS 60 minut udělal na tuto hodinu 1hodinový speciál Super kartel na Youtube.^[16]

V populárních médiích

Publikace: The Takedown Klapper a zvláštní agent Romedio Viola (v důchodu, ICE), agent, se kterým pracovala po většinu své kariéry, byly předmětem knihy vydané v roce 2011 s názvem The Takedown: A Suburban Mom, the Son of a Coal Miner a nepravděpodobný zánik kolumbijského Brutal Norte Valle Cartel od významného vyšetřujícího autora Jeffrey Robinson. Kniha popisuje Klapperovo a Violovo 15leté úsilí identifikovat a systematicky demontovat brutální kartel Norte Valle, který byl na svém vrcholu odpovědný za 50% a 60% kokainu, který vstoupil do USA, sledováním peněz, počínaje malé peněžní převody v Jackson Heights Queens a končící přesvědčením celého vedení Norte Valle. Popisuje smlouvu, kterou uzavřel její a Violin život, Carlos Arturo Patino, alias „Patemuro“, násilný vůdce kartelu, který usiloval o odplatu proti těmto dvěma za jeho zatčení najmutím vraha, který je zavraždil, a snahy vůdce kartelu Luis Hernando Gomez Bustamante, také známý jako „Rasguno“, a jeho právník, aby je osobně a profesionálně zdiskreditoval jako odplatu za své přesvědčení.^[17]

Práce Bonnie a Romedio byla uvedena v pořadu CNN Declassified s názvem North Valle Cartel, který byl vysílán 6. října 2019.^[18]

Bonnie je často dotazován v USA, Jižní Americe a Evropě jako odborník v oblasti obchodu s drogami, praní špinavých peněz a právní etiky.^{[19][20][21][22]}

Bonnie byla dotazována Las 2 Orillas ohledně jejích nedávných úspěchů.^[23]

The Guardian a BBC oba během rozhovoru požádali Bonnie o komentáře k vydání Chapa Guzmana. Několikrát s ní jako s experty provedli rozhovory BBC a The Guardian, zejména pokud jde o marnost „války proti drogám“, jaká se v současné době vede.^[19][20][24]

Rodinná a dobrovolnická práce

Klapper je ženatý 32 let a je rodičem dvou dětí a čtyř psů. Její nejstarší syn se narodil s neuropsychologickou poruchou a Klapper byl jedním ze zakladatelů BPKids.Org, podpůrné skupiny pro rodiče s dětmi trpícími bipolární poruchou dětí a dospívajících. Klapper je vegan a vášnivě prosazuje práva zvířat. Klapper pracuje pro bono s různými organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat a záchrannými organizacemi jako dobrovolník, včetně skupiny No Dogs Left Behind v Pekingu, skupiny věnované ukončení čínského obchodu s psím masem a záchranných psů před porážkou a skupiny DxE Direct Action Everywhere, skupiny věnované otevření Záchrana, odhalení zneužívání v továrním zemědělství a posílení zvířecích aktivistů po celém světě, Veterinarians International, organizace zaměřená na zlepšení zdraví lidí i zvířat, a Slaughter Free NYC, skupina zabývající se uzavřením více než 80 mokrých trhů a jatek v New Yorku .^[25][26][27]

Reference

externí odkazy

• Oficiální webové stránky
• ODBĚR od Jeffreyho Robinsona na Youtube
• Zrušení kolumbijského „super kartelu“ na Youtube