Bismillah Group - Bismillah Group

Bismillah Group
Hlavní sídloDháka, Bangladéš
Obsluhovaný region
Bangladéš
Úřední jazyk
bengálský
webová stránkaBismillah Group

Bismillah Group je froté ručník producent a vývozce, který zpronevěřil 9,9 miliardy Taka z pěti samostatných bank a nachází se v Dháka, Bangladéš.[1][2][3] Od roku 2015 banky ještě neobnovily žádný z odcizených prostředků.[4]

Dějiny

Skupina Bismillah údajně zpronevěřila 5,27 miliardy Taka Janata Bank. Zpronevěřili 3,26 miliardy Taka z Prime Bank Limited, 1,54 miliardy Taka z Jamuna banka. Dále vzali 1,04 miliardy Taka Shahjalal Islami Bank Limited a 625,3 mil. taka z Premier Bank. Stalo se tak v průběhu tří let.[1] Pomohli jim zasvěcenci v bankách.[5][6] Uzavřeli falešnou kupní smlouvu prostřednictvím svých společností mimo Bangladéš. Poté otevřete akreditiv pro fantomové exporty.[7] Předsedkyně skupiny Nawrin Hasib a generální ředitel Khaza Suleiman Chowdhury byli obviněni ve 12 případech Bangladéšská protikorupční komise.[8] Komise rovněž žalovala 53 bankovních úředníků z 5 bank.[9] V roce 2018 byli generální ředitel Khaza Solaiman Anwar Chowdhury, předseda Nowrin Hasib, Shafiqul Anwar Chowdhury, Akbar Aziz Muttaki, Abul Hossain Chowdhury, Riaz Uddin Ahmed, M Akhter Hossain, SM Soaib-Ul-Kabir a Mostak Ahmed Khan oceněni 10 lety uvěznění a pokuta ve výši 30 milionů rupií 67 lakh. [10]

Dceřiné společnosti

  • Bismillah Towels Ltd[11]
  • Hindul Wali Textile Ltd.[11]
  • Alpha Composite Towels Ltd[11]
  • Síťový přepravní systém[12]

Reference

  1. ^ A b „Tk9.9bn podvod od Bismillah Group“. Dhaka Tribune. Archivovány od originál dne 31. října 2016. Citováno 31. října 2016.
  2. ^ „BB žádá banky o kroky proti podvodům s půjčkami“. Dhaka Tribune. 24. srpna 2016. Citováno 31. října 2016.
  3. ^ „Za 7 let zpronevěřilo přes 30 000 kr.“. Prototh Alo. Archivovány od originál dne 1. listopadu 2016. Citováno 31. října 2016.
  4. ^ Rahman, Sajjadur (15. října 2015). „Banky chycené v podvodu skupiny Bismillah Group zatím nezískají žádný fond“. Daily Star. Citováno 31. října 2016.
  5. ^ „ACC zatkla 2 Janata Bank DGM kvůli nesrovnalostem v půjčce“. Dhaka Tribune. 6. října 2016. Citováno 31. října 2016.
  6. ^ „ACC připravuje zprávu o sondě o podvodu skupiny Bismillah“. Dhaka Tribune. Archivovány od originál dne 1. listopadu 2016. Citováno 31. října 2016.
  7. ^ „ACC zatkla dva úředníky banky Janata v případu štěpu“. Daily Star. 7. října 2016. Citováno 31. října 2016.
  8. ^ „2 Janata Bank DGMs zatčeno“. bdnews24.com. Citováno 31. října 2016.
  9. ^ Rahman, M (4. listopadu 2013). „ACC žaluje 53 úředníků skupiny Bismillah, bankéřů“. Daily Star. Citováno 31. října 2016.
  10. ^ „Bismillah Towels MD, 9 dalších dostane 10 let vězení“. Dhaka Tribune. 11. září 2018. Citováno 18. června 2019.
  11. ^ A b C „Podvod skupiny Bismillah: Synové dvou AL poslanců ignorují oznámení ACC“. Dhaka Tribune. Archivovány od originál dne 1. listopadu 2016. Citováno 31. října 2016.
  12. ^ „Zpronevěra TK 110 Crore: ACC v pořádku účtuje poplatek proti skupině Bismillah“. Nová doba. 4. září 2015. Citováno 31. října 2016.