Bangladéšská finanční zpravodajská jednotka - Bangladesh Financial Intelligence Unit - Wikipedia

Bangladéšská finanční zpravodajská jednotka je Bangladéš Vládní agentura odpovědná za vyšetřování praní peněz, Zprávy o podezřelých transakcích a hotovostních transakcích.[1][2] Jednotka pracuje pod bangladéšskou bankou.[3] Razee Hassan je šéf Bangladéšské finanční zpravodajské jednotky.[4]

Dějiny

Jednotka byla založena jako Odbor boje proti praní peněz v Bangladéšská banka v červnu 2002. Název oddělení byl změněn na Bangladéšskou finanční zpravodajskou jednotku dne 25. ledna 2012 prostřednictvím zákona o prevenci praní peněz z roku 2012.[1] Skupina Asie / Pacifik v oblasti praní peněz doporučila vládě, aby vytvořila jednotku.[5] V roce 2015 vláda Bangladéše oznámila plány na poskytnutí autonomie jednotce.[6] V roce 2016 Bangladéšská banka potvrdila, že se jednotka stala autonomní.[7]

Reference

  1. ^ A b „BFIU“. bb.org.bd. Citováno 5. dubna 2017.
  2. ^ „Bangladéšská banka ukradla rezervní peníze splatné za týden“. Dhaka Tribune. 7. listopadu 2016. Citováno 5. dubna 2017.
  3. ^ „Společnost bKash bojuje proti zneužívání svého loga v osmi zemích“. Daily Star. 26. ledna 2017. Citováno 5. dubna 2017.
  4. ^ „BB nařizuje dohled nad financováním terorismu“. Finanční expres. Dháka. Citováno 5. dubna 2017.
  5. ^ „Vláda zítra sedí, aby přezkoumala své úsilí v boji proti praní peněz“. Finanční expres. Dháka. Citováno 5. dubna 2017.
  6. ^ „Jednotka BB intel nastavena na získání autonomie“. Daily Star. 17. srpna 2015. Citováno 5. dubna 2017.
  7. ^ „Dvě třetiny bank čelily v posledních dvou letech finanční kriminalitě: studie BIBM“. Finanční expres. Dháka. Citováno 5. dubna 2017.