Antonio Castelli - Antonio Castelli

Antonio Castelli je italština finanční osobnost, která byla podle právních a regulačních předpisů i podle hlavních médií odsouzena za významného finanční trestné činy.

Jeho jméno je uvedeno na Falcianiho seznam, údajní spáchající osoby daňové podvody.[1]

Trestní vyšetřování pro praní peněz

V roce 2009 Castelliho firma Inprogramme[2] pokusil se přenést pouto v hodnotě 1 miliardy dolarů, ale byl okamžitě předmětem trestního vyšetřování. Společnost byla založena pouze den předtím a poté s pouhými několika dolary kapitálu, od dvou předplatitelů.[3]

Napojení na rozsudek o podvodu v Kataru ve výši 6 miliard dolarů

Castelli bránil pokus o převod dluhopisů, který vyplývá z jeho partnerství s Šejk z Katarská královská rodina, konkrétně šejk Fahd bin Ahmad bin Mohamed bin Thani Al-Thani. Tento šejk byl zase identifikován svým plným jménem, ​​v soudních spisech (svědectví prokurátora Stefana Civatiho) a hlavní listině Milán, Corriere della Sera. Dále je šejk Fahd bin Ahmad bin Mohamed bin Thani Al-Thani citován v prospektu Inprogramu jako ředitel jeho Švýcarsko korporace.

Tato firma zase vlastní bankovní účet, na který byl poslán dluhopis Swifthold jako součást dohody mezi Fast Trading Group a Swifthold, která je ústředním bodem High Court Award proti šejkovi za jeho podvod proti Swifthold, rodinnému charitativní důvěra se sídlem ve Španělsku v roce 2011. Ředitelem této entity Inprogramme byl dále Abdulsalam Al-Hamri, jmenovaný generální ředitel společnosti Fast Trading Group.[4]

V Katar úsilí o vymáhání tohoto rozsudku je Castelli uváděn jako partner šejka.[5]

Manipulace s trhem

V září 2010 byla Castelli spolu s Danilem Paolassem pokutována částkou 450 000 EUR CONSOB, italský finanční regulátor, pro manipulace trhu mezi 19. únorem 2007 a 30. květnem 2007. Objednávka konkrétně odkazuje na to, že Castelli působila prostřednictvím jejich společnosti InProgramme SAS.[6]

Ponziho schéma

V roce 2012 byl Castelli obviněn z podvodu 600 severoitalských investorů ve výši přibližně 20 milionů EUR, což mu vyneslo označení „The Madoff of Turin“.[7][8] To bylo provedeno rovněž prostřednictvím Inprogamme.[9]

Pojistný podvod

V letech 2009 až 2011 vydal Antonio Castelli prostřednictvím společnosti United Consulting Finance Societa Finanziaria SPA nejméně 5 875 podvodných pojistné smlouvy.[10] Celková hodnota pojistných smluv činila přibližně 465 milionů EUR.[11] Mezi kupujícími podvodných politik byli vládní subjekty, komerční subjekty a soukromé osoby. Podvod spočíval v uzavírání pojistných smluv, výběru pojistného a následném nedodržování všech pojistných smluv, když se pojistníci pokoušeli inkasovat jejich výplaty.

V roce 2012 se navíc zdá, že společnosti United Consulting Finance byla uložena pokuta ve výši 386 640 EUR za různá selhání při předložení řádné dokumentace italským regulačním orgánům.[12]

Článek z roku 2014 jasně spojuje Castelli s Inprogramme a výše uvedenými podvody.[13]

Reference

  1. ^ „Lista Falciani, Torino indaga sui nomi“. Corriere della Sera (v italštině). 10. 02. 2015. Citováno 2019-05-29.
  2. ^ AG, Easymonitoring. „Inprogramme SA in liquidazione“. Easymonitoring. Citováno 2019-05-29.
  3. ^ „Lista Falciani, Torino indaga sui nomi“. Corriere della Sera (v italštině). 10. 02. 2015. Citováno 2019-05-29.
  4. ^ AG, Easymonitoring. „Inprogramme SA in liquidazione“. Easymonitoring. Citováno 2019-05-29.
  5. ^ „V programu Katarské dokumenty“. 4. dubna 2019.
  6. ^ „Consob, více 200 000 euro a trader per operazioni incrociate“. Reuters (v italštině). 29. 09. 2010. Citováno 2019-05-29.
  7. ^ „Sequestrati beni del Madoff torinese per 600 mila Euro“. Quotidiano Piemontese (v italštině). 04.08.2013. Citováno 2019-05-29.
  8. ^ "Sequestrati i beni del Madoff torinese - Turín - Repubblica.it". Turín - La Repubblica. 2013-08-01. Citováno 2019-05-29.
  9. ^ „Dopo la truffa arriva il Fisco - Il Tirreno“. Archivio - Il Tirreno (v italštině). Citováno 2019-05-29.
  10. ^ „False fideiussioni, il“ re delle truffe „Antonio Castelli è di nuovo nei guai“. LaStampa.it (v italštině). Citováno 2019-05-29.
  11. ^ „La grande stangata Una truffa da 466 milioni“. LaStampa.it (v italštině). Citováno 2019-05-29.
  12. ^ „UCF - United Consulting Finance società finanziaria SpA - Adusbef Veneto“. www.adusbef.veneto.it. Citováno 2019-05-29.
  13. ^ „Dopo la truffa arriva il Fisco - Il Tirreno“. Archivio - Il Tirreno (v italštině). Citováno 2019-05-29.