Rada proti praní peněz (Filipíny) - Anti-Money Laundering Council (Philippines)

Rada proti praní peněz
Rada proti praní peněz.svg
Těsnění AMLC
Přehled agentury
Tvořil2001
JurisdikceFilipíny
Hlavní sídloSekretariát AMLC, BSP Complex, Manila, Filipíny
Roční rozpočet75,06 milionu. Php (2018)[1]
Jednatel agentury
webová stránkawww.amlc.gov.ph

The Rada proti praní peněz (AMLC) je agenturou Vláda Filipín která má za úkol implementovat ustanovení republikového zákona č. 9160, známého také jako „Zákon o praní peněz z roku 2001“ (AMLA), ve znění pozdějších předpisů, a republikového zákona č. 10168, známého také jako „Prevence financování terorismu a Act of Suppression Act of 2012 “(TFPSA).

Slouží jako Filipíny „ústřední orgán pro boj proti praní peněz / financování terorismu (AML / CTF). Jako takový funguje jako regulátor a supervizor AML / CTF, finanční zpravodajská jednotka a primární donucovací agentura Filipín proti praní peněz a financování terorismu.

AMLC může odkazovat na (1) vládní agenturu nebo (2) Radu, která stojí v čele zmíněné vládní agentury.

Mandát

AMLC je pověřena implementací AMLA a TFPSA v souladu s následujícími státními zásadami:

AMLA

  • Chránit a chránit integritu filipínského finančního systému, včetně důvěrnosti bankovních účtů.[2]
  • Zajistit, aby Filipíny nebyly použity jako stránky praní peněz pro výnosy z jakékoli nezákonné činnosti.[2]
  • Rozšířit spolupráci v souladu se zahraniční politikou Filipín při nadnárodním vyšetřování a stíhání osob zapojených do praní peněz, ať jsou spáchány kdekoli.[2]

TFPSA

  • Chránit život, svobodu a majetek před teroristickými akty a odsoudit terorismus a ty, kdo jej podporují a financují; a uznat to jako nepřátelské a nebezpečné pro národní bezpečnost a blaho lidí; a učinit z financování terorismu zločin proti filipínskému lidu, proti lidskosti a proti zákonům národů.[3]
  • Uznat a dodržovat mezinárodní závazky v boji proti financování terorismu, zejména Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu, jakož i další závazná rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů týkající se terorismu, v souladu s kapitolou 7 Charta OSN.[3]
  • Posílit boj proti terorismu prevencí a potlačováním spáchání uvedených trestných činů prostřednictvím zmrazení a propadnutí majetku nebo finančních prostředků při ochraně lidských práv.[3]

Rada

Rada se skládá z: Guvernér Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) as Předseda, a komisař Pojišťovací komise (IC) a předseda Komise pro cenné papíry (SEC) jako členové. Při plnění svých funkcí jedná jednomyslně.[2]

Historické složení rady

2001–2004:

  • Rafael Buenaventura (BSP, červenec 1999–)
  • Lilia R. Bautista (SEK, 2000 - srpen 2004)
  • Eduardo T. Malinis (IC, duben 1962 -)

2004:

  • Rafael Carlos B. Buenaventura (BSP, červenec 1999 - červenec 2005)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 -)
  • Eduardo T. Malinis (IC, duben 1962 - červenec 2004)

2004–2005:

  • Amando Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 -)
  • Benjamin S. Santos (IC, srpen 2004 - říjen 2005)

2005–2007:

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 -)
  • Evangeline C. Escobillo (IC, říjen 2005 - srpen 2007)

2007–2010:

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 -)
  • Eduardo T. Malinis (IC, srpen 2007 - únor 2010)

2010:

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 -)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 -)
  • Santiago J. Ranada (IC, únor 2010 - červenec 2010)

2011:

  • Amando M. Tetangco, Jr.[4] (BSP, červenec 2005 - červenec 2011, 2. července 2011 -)
  • Fe B. Barin (SEK, září 2004 - březen 2011)
  • Emmanuel F. Dooc (IC, leden 2011 -)

2011–2016:

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 -)
  • Teresita J. Herbosa (SEK, březen 2011 -)
  • Emmanuel F. Dooc (IC, leden 2011 - 16. listopadu 2017)

2016–2017:

  • Amando M. Tetangco, Jr. (BSP, červenec 2005 - 2. července 2017)
  • Teresita J. Herbosa (SEK, březen 2011 -)
  • Dennis B. Funa[5] [IC, 16. listopadu 2016 - 23. prosince 2018 (odpovědný úředník), 23. prosince 2016 -]

2017–2018:

  • Nestor Espenilla, Jr.[6] (BSP, 2. července 2017 -)
  • Teresita J. Herbosa [SEK, březen 2011 - 11. března 2018, 11. března 2018 - 6. června 2018 (Hold-over)]
  • Dennis B. Funa [IC, 16. listopadu 2016 - 23. prosince 2018 (odpovědný úředník), 23. prosince 2016 -]

2017–2019:

  • Nestor A. Espenilla, Jr. (BSP, 2. července 2017 - 23. února 2019)
  • Emilio B. Aquino[7] (SEK, 6. června 2018 -)
  • Dennis B. Funa (IC, 23. prosince 2016 -)

Současnost, dárek:

  • Benjamin Diokno[8] (BSP, 4. března 2019 - současnost)
  • Emilio B. Aquino (SEK, 6. června 2018 - současnost)
  • Dennis B. Funa (IC, 23. prosince 2016 - současnost)

Sekretariát AMLC

AMLC je nápomocen sekretariát vedený výkonným ředitelem a skládá se ze tří hlavních operačních jednotek:

  • Kancelář výkonného ředitele (OED)
  • Oddělení detekce a prevence (DPD)
  • Oddělení vyšetřování a vymáhání (IED)

Pod OED jsou následující funkční skupiny / jednotky:

  • Skupina pro správu, finanční a informační technologie (AFITSG)
  • Skupina Závazky a zásady (CPG)
  • Skupina pro poradenství, rozhodování a vzájemnou právní pomoc (CAM)
  • Enterprise Security Staff (ESS)

CAM a ESS jsou přímo podřízeny výkonnému řediteli, zatímco AFITSG a CPG podřízeny řediteli.

Pod DPD jsou následující funkční skupiny / jednotky:

  • Finanční zpravodajská a analytická skupina (FIAG)
  • Compliance and Supervision Group (CSG)

Pod IED jsou následující funkční skupiny / jednotky:

  • Skupina pro vyšetřování finančních zločinů (FCIG)
  • Soudní a hodnotící skupina (LEG)

Výkonní ředitelé sekretariátu AMLC

Listopad 2001 - květen 2002:

  • (Ret.) Soudce Pio C. Guerrero

Květen 2002 - březen 2013:

Březen 2013 - 31. leden 2017:

1. února 2017 - 10. srpna 2017 (jako odpovědný úředník); 18. srpna 2017 - 18. srpna 2022:

Zákony a pravidla pokrývající AMLC

  • Republikový zákon č. 9160 - Zákon proti praní peněz (AMLA) z roku 2001
  • Republikový zákon č. 9194 - Změna AMLA
  • Republikový zákon č. 10167 - Posílení AMLA
  • Republikový zákon č. 10365 - Další posílení AMLA
  • Republikový zákon č. 10927 - Označování kasin jako krytých osob podle AMLA
  • Revidovaná prováděcí pravidla a předpisy republiky z roku 2016, zákon č. 9160, ve znění pozdějších předpisů (2016 RIRR)
  • Zákon o provádění a nařízení republiky z roku 2018, zákon č. 9160, ve znění pozdějších předpisů (2018 IRR)
  • Pravidla a předpisy republiky pro implementaci kasina č. 10927 (CIRR)
  • Pokyny k praní peněz / financování boje proti terorismu pro určené nefinanční podniky a profese (pokyny DNFBP)
  • Jednací řád ve správních věcech podle zákona republiky č. 9160 ve znění pozdějších předpisů (RPAC)
  • DOPOLEDNE. Č. 05-11-04-SC - Jednací řád v případech občanskoprávního propadnutí, ochrany majetku a zmrazení peněžního nástroje, majetku nebo výnosů z protiprávní činnosti nebo protiprávního činu podle zákona č. 9160, ve znění pozdějších předpisů.
  • Republikový zákon č. 10168 - Zákon o prevenci a potlačování financování terorismu z roku 2012
  • Prováděcí pravidla a předpisy Republiky Zákon č. 10168

Reference

  1. ^ „OFICIÁLNÍ GAZET“ (PDF). www.dbm.gov.ph. 29. prosince 2017. Citováno 2019-10-11.
  2. ^ A b C d „Republikový zákon 9194“. Bangko Sentral ng Pilipinas. Tento článek včlení text z tohoto zdroje, který je v veřejná doména.
  3. ^ A b C „Republikový zákon č. 10168“. Úřední věstník Filipínské republiky. Tento článek včlení text z tohoto zdroje, který je v veřejná doména.
  4. ^ „Prezident Aquino jmenuje guvernéra BSP Tetangca na druhé funkční období a dva MB členy“. www.bsp.gov.ph. 2011. Citováno 2019-10-11.
  5. ^ "Duterte jmenoval nového šéfa pojišťovací komise | Peníze | GMA News Online". Gmanetwork.com. Citováno 2019-10-11.
  6. ^ „Duterte jako další šéf BSP využívá nejvíce ostříleného, ​​nejméně politicky spojeného exekutora | Dotazovací firma“. 2017-05-08. Citováno 2019-10-11. Citovat má prázdný neznámý parametr: |1= (Pomoc)
  7. ^ „Emilio Aquino je novým předsedou SEC | Poptávkové zprávy“. 2018-06-06. Citováno 2019-10-11. Citovat má prázdný neznámý parametr: |1= (Pomoc)
  8. ^ "Duterte si vybral Diokna jako nového šéfa Bangko Sentral | ABS-CBN News". News.abs-cbn.com. Citováno 2019-10-11.

externí odkazy