Andrey Borodin - Andrey Borodin

Andrey Borodin
Andrey Borodin v roce 2011
narozený	Andrey Fridrikhovich Borodin (1967-05-24) 24. května 1967 (věk 53) Moskva, Rusko
obsazení	Bankéř
Známý jako	Předseda Bank of Moscow a následné trestní vyšetřování jeho činů v bance, od té doby žijící v exilu ve Velké Británii
Manžel (y)	Tatiana Borodinová

Andrey Fridrikhovich Borodin (ruština: Андрейй Фри́дрихович Бородин; Narozena v Moskvě 24. května 1967) je ruský finanční odborník, ekonom a podnikatel, který byl do roku 2011 prezidentem Bank of Moscow.^[1] On a jeho první zástupce Dmitrij Akulinin byli soudem propuštěni z funkce na dobu vyšetřování kvůli trestní věci Premier Estate obviněné ze zneužití pravomoci.^[2] V dubnu 2011 je jednání akcionářů banky odvolalo.^[3]

Od dubna 2011 žije Borodin Londýn, Anglie,^[4] a od listopadu 2011 do května 2016^[5] byl na Oznámení Interpolu Red, hledaný jako podezřelý z podvodu ve výši 13 miliard rublů spáchaného v Moskvě za jeho vlády.^[6][7] V srpnu 2012 koupil Park Place, dům poblíž Henley-on-Thames.^[8] Bylo mu uděleno politický azyl ve Velké Británii v únoru 2013.^[9]

Vzdělání a časná kariéra

V roce 1991 následovala služba v Pohraniční jednotky KGB v letech 1985–87 absolvoval Borodin obor mezinárodní ekonomie a finance na katedře mezinárodní ekonomie na VŠE Moskevský finanční institut. V letech 1989 až 1990 působil jako hostující student na University of Passau, Německo. Pracoval pro Dresdnerova banka v Německu - které má hluboké vazby na bývalé členy KGB a Stasi služby^[10] - na 18měsíčním školení v Dortmund. Poté se přestěhoval do Frankfurt pracovat v ústředí banky v oddělení finančních institucí. Koncem roku 1993 odešel z Dresdner Bank a v březnu 1994 začal pracovat pro Vláda Moskvy jako ekonomický a finanční poradce Starosta Moskvy, Jurij Lužkov.^[11]

Jeho vztahy s Lužkovem v současné době persona non grata v Rusku od jeho propuštění Dmitrij Medveděv v roce 2010 byly důležité jak pro jeho vzestup, tak pro současné problémy.^[12]

Bank of Moscow

To, co se stalo jedním z největších hráčů v ruském bankovnictví, začalo jako operace pro šest osob založená v roce 1995 moskevskou vládou, která původně vlastnila 51% podíl. Pod politickým patronátem Lužkov a vedením Borodina vydrželo krizi roku 1998 a následně rychle rostlo z místní banky, která převážně sloužila vládě města, na národní banku s výrazně rozšířenou klientskou základnou a nabízející širokou škálu služeb. Banka se stala stále více nezávislou na vládě města, která v roce 2008 snížila svůj podíl na 46,6%, což odpovídajícím způsobem snížilo počet ředitelů jmenovaných bankou. Jak banka expandovala, Borodin a jeho spojenec Lev Alaluev koupili významné vlastní sázky - více než 20,32%. Neexistovaly žádné důkazy o tom, jak Borodin a Alaluev získali potřebné financování pro tak velký nákup.^[13][14]

Bank of Moscow se těšila důvěře mezinárodních trhů Goldman Sachs a Credit Suisse získání malých podílů v roce 2010 (3,88%, respektive 2,77%).^[15]

Převzít

Když byl Lužkov zamítnuta v září 2010 nový starosta Sergej Sobyanin oznámila záměr prodat podíl moskevské vlády v Bank of Moscow. VTB, státem kontrolovaná banka, vystupňovala jako kupující. Ostatní banky, jako např Alfa Bank^[16][17] a Bank Austria, dceřiná společnost společnosti UniCredit,^[18] také vyjádřil zájem.

V prosinci 2010, předtím, než došlo k prodeji podílu městské vlády, auditorská komora Ruské federace oznámila, že na žádost Sobyanina zahájila audit Bank of Moscow. Šetření odhalilo půjčku, kterou banka poskytla společnosti Premier Estate Company.^[19]

Na konci února 2011 koupila VTB podíl městské správy od Central Fuel Company. Dohoda VTB byla proti Borodinovi. Odolal pokusům VTB získat kontrolu nad bankou, která již byla jedním z hlavních akcionářů.^[20]

Borodin zpochybnil jeho zákonnost z mnoha důvodů, včetně toho, že k maximalizaci ceny akcií mělo být použito výběrové řízení. Žádný z protestů nebyl shledán správným ani odůvodněným soudem. Borodin a jeho spojenci byli odvoláni a předsedou představenstva a prezidentem banky se stal předseda VTB Andrey Kostin a první náměstek Michail Kuzovlev.

Na začátku dubna 2011 Borodin a Lev Alaluyev prodali svůj 20,32% podíl v Bank of Moscow. Andrey Borodin prodal své akcie Vitaliju Yusufovovi, synovi bývalého Ruský ministr energetiky Igor Yusufov.^[21] Vitaly Yusufov si na tuto akvizici vypůjčil 1,1 miliardy USD od Bank of Moscow.^[22] Když bylo toto rozhodnutí učiněno, Borodin měl stále na starosti banku.^[23]

Borodin uvedl, že byl nucen přijmout cenu pod spravedlivou tržní hodnotou, protože na něj byl vyvíjen silný tlak^[21] a tvrdil, že Yusufov jedná jménem společnosti Prezident Medveděv, který nařídil „politicky“ motivované převzetí Moskevské banky.^[24] V červenci 2011 Yusufov prodal svůj podíl společnosti VTB,^[25] která v září 2012 ovládla více než 95,50 procenta akcií Bank of Moscow.^[26] Yusufov tvrdil, že jednal podle vlastního úsudku. To byl důvod, proč cenová jednání s VTB trvala tak dlouho.^[27][28]

Borodin tvrdí, že zvláštnosti během převzetí poukazují na ústřední politický význam oproti obchodním zájmům.^[29] Například dne 22. března 2011, jehož platnost uplynula 8. dubna 2011, podal nabídku ke koupi podílu od VTB za stejnou cenu, jakou měli, a to navzdory tvrzení VTB o nepořádku, který objevili.^[30] To bylo odmítnuto, protože nebyla zaslána žádná oficiální nabídka.

Finanční pomoc a trestní oznámení

Po převzetí VTB a ministr financí Alexej Kudrin (který byl při převzetí vedoucím dozorčí rady VTB) oznámil, že dřívější vedení banky, vedené Andreiem Borodinem, vytvořilo „velkou, speciální portfoliovou knihu půjček“ v celkové výši 366 miliard rublů, aby si ji půjčilo pro sebe a spřízněné strany. Z těchto půjček bylo identifikováno přibližně 250 miliard rublů jako spadajících do „rizikové zóny“ a 150 z 250 miliard bylo „velmi špatných“ a chybělo jim zajištění.^[31][32]

V červenci 2011 bylo oznámeno, že Bank of Moscow obdrží od ruského státu záchranu ve výši 14 miliard USD.^[33][34]

V únoru 2012 Ruské ministerstvo vnitra zahájila nové trestní řízení proti Borodinovi a Dmitriji Akulininovi kvůli krádeži 6,7 miliard rublů v bance. Podle vyšetřovatele Borodin a Akulinin v letech 2008 až 2011 pomocí své kancelářské pozice zajistili převod nejméně 7,8 miliardy rublů z korespondenční účet Bank of Moscow na účty obchodních společností registrovaných na Kypru. Žádná ze společností zapojených do trestního systému nevykonávala žádnou finanční nebo hospodářskou činnost. Zúčtovací účty společností poskytujících služby typu fly-by-night obsluhovala kyperská banka.^[35]

V březnu 2012 Vyšetřovací výbor mluvčí Vladimir Markin řekl novému případu kvůli vyšetřování škod 1,7 miliardy rublů způsobených Moskevské bance. Banka v Moskvě a moskevská vláda vlastnily kontrolní podíl ve společnosti „City Insurance Group“. V obavě ze ztráty kontroly nad aktivitami společnosti a převodu 50 procent plus jedna akcie do banky VTB vypracovali bývalý prezident a viceprezident Bank of Moscow Andrej Borodin a Dmitrij Akulinin kriminální plán, do kterého zapojili podřízené ze správních orgánů přidružených společností. V důsledku transakcí s cennými papíry od října 2010 do března 2011 přešla kontrola nad City Insurance Group na offshore společnost, která způsobila poškození 1 708 635 380 rublů Moskevské bance a jejím přidruženým společnostem.^[36]

V říjnu 2012 ruští vyšetřovatelé zmrazili aktiva Borodin, přes 400 milionů USD, držená na bankovních účtech ve Švýcarsku, Belgii a Lucembursku. Zabaveny byly také jeho akcie Bank of Moscow.^[37]

V březnu 2013 mezinárodní auditoři z Deloitte Společnost Touche CIS potvrdila porušení bývalého nejvyššího vedení Bank of Moscow v období od ledna 2007 do března 2011. Auditoři zjistili, že všechny úvěrové smlouvy podepsané během tohoto období neměly žádné závěry ze strany oddělení úvěrového rizika banky, což znamená, že toto oddělení nikdy analyzoval finanční stav potenciálních dlužníků. Navíc v některých případech nebyly kolaterály použité k zajištění půjček hodnoceny na základě jejich tržní hodnoty. Proto mezinárodní auditoři vyvodili stejné závěry jako závěry z auditu Bank of Russia provedeného v březnu – červenci 2011.^[38][39]

Exil a politický azyl ve Velké Británii

V srpnu 2012 koupil Borodin Park Place, Nejdražší britský dům, blízko Henley-on-Thames, a zaplatil za to 140 milionů £ (219 milionů $).^[40]

Mluvit s Vedomosti dne 1. března 2013 uvedl, že mu bylo uděleno politický azyl ve Velké Británii „před několika dny“ poté, co jeho právníci podali žádost. Ruského premiéra Dmitrije Medveděva, který byl v době zahájení trestního řízení prezidentem země, obvinil také z „hlavního iniciátora všeho tohoto pronásledování a pronásledování“.^[9]

Dne 13. května 2015 bylo oznámeno, že ruský soud nařídil zabavení panského sídla Andreje Borodina v Park Place v Henley-on-Thames.^[41]

Reference

externí odkazy

• Oficiální web Andrey Borodina