Allied Deals Inc. - Allied Deals Inc.

Allied Deals Incorporated „Allied Deals Inc.“ byla společnost specializující se na obchodní zprostředkování společnosti neželezné kovy a široce uznáván jako jeden z vůbec největších případů Ponziho schéma bankovní podvody v právní historii. Společnost spolu s přidružené společnosti: Hampton Lane, Inc .; SAI Commodity Inc .; a Zdroje RBG Plc. provozoval a Ponziho schéma ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii Velké Británie v prakticky nebývalém měřítku a podvedením přibližně 20 bank z masivních 683 USD. Včetně obětí: Morgan Morgan Chase & Společnost; Fleet National Bank; PNC banka, N.A .; KBC Bank, N.V .; Hypo Vereins Bank, N.A .; Dresdnerova banka Lateinamerika AG; China Trust Bank; a General Bank. Společnost Allied Deals Inc., ovládaná bratry Narendrou a Virendrou Rastogi, sídlila v Piscataway, New Jersey. Rodina Rastogi začala obchodovat s kovy Indie během padesátých let a v roce 2002 byl dokonce uveden v Londýně Seznam Sunday Times Rich. Společnost Allied Deals Inc. založila stovky fingovaných společností, které údajně obchodují s neželeznými kovy, a během tohoto procesu se dopustila řady trestných činů, mezi něž patří: padělání dokumentů, předstírání úvěrové historie a předstírání jiné identity - jedná jako kupující pro banky. Režim se zhroutil v roce 2002 s právním výsledkem patnácti osob zatčených a obviněných v USA. Devět se přiznalo; pět bylo odsouzeno porotou; a jeden z obviněných zproštěn všech obvinění. Dva další obžalovaní v USA jsou stále na svobodě. Tři lidé ve Velké Británii byli také odsouzeni a uznáni vinnými.[1][2][3][4]

Reference

  1. ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 2010-05-27. Citováno 2010-05-31.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
  2. ^ Henderson, Les. „Allied Deals Ponzi Scheme“. www.crimes-of-persuasion.com.
  3. ^ Doward, Jamie (19. května 2002). „Kde je mosaz, tam bláto - a podvod v hodnotě 600 milionů dolarů“. Opatrovník. Citováno 7. července 2017.
  4. ^ Bowers, Simon (6. června 2008). „Z Piccadilly do indického kravína: Conmen uvězněn za podvod v hodnotě 750 milionů dolarů, který oklamal nejlepší banky“. Opatrovník. Citováno 7. července 2017.

externí odkazy