Alexander Vinnik - Alexander Vinnik - Wikipedia

Alexander Vinnik
Александр Винник
narozený
Alexander Vinnik

C. 1979[1]
Kurgan, Kurganská oblast[1]
Ostatní jménaSasha WME[1]
Státní občanstvíruština
Známý jakoBTC-e
Trestní obvinění
  • Praní špinavých peněz
  • Vydírání
[2][3]

Alexander Vinnik (ruština: Александр Винник) je Rus počítačový expert. V letech 2011 až 2017 pracoval ve společnosti BTC-e, Rus kryptoměna směnárna. V současné době čeká na soud ve Francii na základě obvinění z praní peněz a vydírání.

BTC-e

Hlavní článek: BTC-e

Vinnik údajně řídil operace a finance burzy kryptoměn BTC-e a dohlížel na ně v letech 2011 až 2017.[4]

V roce 2020 londýnská firma zabývající se analýzou kryptoměn, Eliptický, se domnívá, že BTC-e mohl být použit společností Fancy Bear v letech 2015–2016 Kybernetické útoky Demokratického národního výboru.[5]

Zatknout

25. července 2017 byl Vinnik zatčen v Řecku na žádost USA pro podezření z praní 4 miliard dolarů prostřednictvím BTC-e.[6] Vinnik obvinění popřel.[7]

Na konci července 2017 USA požádaly společnost Vinnik's vydání z Řecka.[8]Na začátku října 2017 požádala o jeho vydání Generální prokurátor Ruska.[9]Na konci června 2018 požádala Francie o jeho vydání a obvinila jej podvod.[10]Na začátku července 2018 Rusko předložilo novou žádost o vydání, údajně na základě přiznání k dalšímu hackování trestné činy.[11]

V listopadu 2018 zahájil Vinnik tříměsíční hladovku na protest proti jeho zadržení v Řecku.[12]

V lednu 2020 byl Vinnik vydán do Francie.[13]V červnu 2020 Novozélandská policie oznámila zabavení 90 milionů $ společnosti WME Capital Management, společnosti na Novém Zélandu registrované ve Vinniku.[14][15][16] Byl osvobozen z účasti na obvinění z ransomwaru Locky.[16]

Reference

  1. ^ A b C Lloyd, Timothy (24. ledna 2019). „USA a Rusko bojují proti obviněnému kryptoměnovi“. OCCRP.
  2. ^ „Francie obvinila z praní peněz odborníka na bitcoiny Vinnika“. Associated Press. 24. ledna 2020. Archivováno z původního dne 28. června 2020. Francouzští úředníci vznesli předběžné obvinění z praní peněz a vydírání proti ruskému podezřelému z podvodu s bitcoiny Alexandru Vinnikovi, který se zapletl do legální bitvy o více zemí.
  3. ^ Sebag, Gaspard (28. ledna 2020). „Ruský bitcoin podezřelý ve Francii po vydání Řecka“. Bloomberg News. Archivováno z původního dne 27. června 2020. Ve Francii byl Vinnik obviněn z vydírání, zhoršeného praní peněz, spiknutí a poškozování systémů automatického zpracování dat, uvedl úředník pařížské prokuratury.
  4. ^ „USA V. BTC-e a VINNIK“. Severní distrikt Kalifornie. 26. července 2017. Vzhledem k tomu, že alespoň přibližně do roku 2011 až do současnosti, přičemž obě data jsou přibližná a inkluzivní, fungovala žalovaná společnost BTC-e jako jedna z největších a nejpoužívanějších digitálních měn na světě. Od svého založení byl BTC-e výměnou za kybernetické zločince po celém světě a jedním z hlavních subjektů používaných k praní a likvidaci výnosů z trestné činnosti z digitálních měn, včetně bitcoinů, na nekrytou měnu, včetně amerických dolarů, eur a rublů. Obviněný ALEXANDER VINNIK ve všech relevantních dobách spolu se známými i neznámými osobami řídil a dohlížel na operace a finance BTC-e.
  5. ^ Chrepa, Eleni; Kharif, Olga; Mehrotra, Kartikay (14. září 2018). „Podezřelý z bitcoinu mohl osvětlit cíle ruského Muellera“. Bloomberg News. Archivováno od originálu 20. února 2020. Expert, ruský občan Alexander Vinnik, byl zadržen loni poté, co ho američtí prokurátoři v San Francisku obvinili z dohledu nad směnárnou digitální měny, která zločincům pomohla prát miliardy dolarů. Tato burza podle analytické firmy Elliptic zabývající se analýzou kryptoměn vyřídila některé bitcoiny vysledované do hackerské jednotky Fancy Bear. Fancy Bear je jedním ze jmen ruských důstojníků vojenské rozvědky, které Mueller samostatně obviňuje z krádeže a zveřejňování e-mailů demokratů, aby ovlivnili hlasy ve volbách v roce 2016. [...] Společnost Elliptic použila podrobnosti uvedené v obžalobě, jako je převod přesně 0,026043 bitcoinů 1. února 2016, k prohledání elektronického registru všech bitcoinových transakcí - známého jako blockchain - k vyhledání konkrétních plateb. Poté použila software, který vyvinula, k identifikaci původu finančních prostředků pro tyto transakce. "Mezi velkou částkou finančních prostředků, které údajně použila skupina Fancy Bear, a BTC-e, byla silná vazba," řekl Tom Robinson, hlavní datový ředitel společnosti Elliptic. "Co nemohu s jistotou říci, je, zda je Fancy Bear získal přímo od BTC-e, nebo zda existoval zprostředkovatel. “
  6. ^ „Ruská národní a bitcoinová burza byla obviněna z 21 obvinění za provozování systému údajného mezinárodního praní peněz a údajného praní finančních prostředků z hacku na hoře Gox“. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států. 26. července 2017. Archivováno z původního dne 27. července 2017. Vinnik byl v Řecku zatčen 25. července. [...] Šetření odhalilo, že BTC-e během své činnosti obdržela bitcoiny v hodnotě více než 4 miliardy dolarů.
  7. ^ „Alexander Vinnik: Zatčení v zahraničí ohrožuje všechny ruské IT specialisty“. RIA Novosti. 16. listopadu 2017. Archivováno z původního dne 25. června 2020. Američané mě obviňují, že jsem pral buď čtyři, pak šest nebo devět miliard dolarů. Částka se neustále mění. Sami to nevědí. Výměny se ujalo MTC, protože je organizováno v Rusku. Nevím, co chtějí. Možná najdu nějakou ruskou stopu. Amerika a Rusko mají napjaté vztahy, to ví každý. Neustále unášejí ruské občany. Neskrýval jsem se před spravedlností. Cestoval jsem do zahraničí pod svým jménem. Pod svým jménem jsem podnikal. Z čeho mě obviňují, je naprostý nesmysl. To je zaprvé nemožné pro jednu osobu. Zadruhé, dokonce porušují své zákony, obvinění je učiněno v rozporu s americkými zákony. A z technického hlediska je poplatek velmi neprofesionální.
  8. ^ „Podezřelý v Řecku je podezřelý z podvodu. BBC. 26. července 2017. Archivováno z původního 26. července 2017. Policie uvedla, že 38letý Alexander Vinnik byl zadržen na americký zatykač poblíž města Soluň na severu.
  9. ^ Zakharov, Andrey (13. prosince 2017). „Řecký nejvyšší soud rozhodl o vydání ruského Vinnika“. RBC. Archivováno z původního dne 27. června 2020. Na začátku října Rada solunských soudců vyhověla žádosti amerického ministerstva spravedlnosti o vydání Vinnika, ale obrana ho napadla v Areopagu. Současně o vydání požádal také ruský generální prokurátor: v srpnu ho okresní soud v Ostankinu ​​zatkl v nepřítomnosti pro rozsáhlý trestní případ podvodu (až 1 milion rublů). Ruské žádosti vyhověl také řecký soud v říjnu; Vinnik nemá námitky proti vydání do své vlasti.
  10. ^ „Francie žádá o vydání Alexandra Vinníka dříve zatčeného v Řecku“. Zločin Rusko. 27. června 2018. Archivovány od originál 21. října 2018. Francie požaduje vydání Alexandra Vinnika, který byl zatčen na žádost Spojených států v Aténách. Požadavek již zaslal Řecku francouzský státní zástupce. Podle dokumentu je Rus obviněn ze spáchání podvodného jednání, kvůli kterému utrpěli občané Francie.
  11. ^ Lymar, Julia (13. července 2018). „Řecký soud rozhodl o vydání ruského Alexandra Vinnika do Francie“. RBC. Archivováno z původního dne 27. června 2018. Na začátku července 2018 zaslal ruský generální prokurátor do Řecka novou žádost o vydání Vinniku Řecku. Agentura uvedla, že se v březnu a dubnu 2018 odvolal na vyšetřující orgány Ruska s přiznáním a přiznal se k hackerským útokům a praní peněz ve zvlášť velkém měřítku.
  12. ^ „Obhájci požadují zrušení rozhodnutí o vydání Vinniku USA nebo Francii“. TASS. 29. července 2019. Archivováno z původního dne 27. června 2020. 26. listopadu 2018 zahájil Vinnik hladovku proti soudnímu rozhořčení. Tvrdí, že je politickým vězněm, a požaduje, aby mu řecké úřady umožnily návrat do jeho domovské země. Hladovku zastavil po třech měsících a byl hospitalizován.
  13. ^ @mfa_russia (30. ledna 2020). „#Zakharova 23. ledna vydaly řecké úřady Alexandra #Vinnika společnosti #France, a to navzdory jeho ruskému občanství a konkurenční žádosti o vydání z Ruska. Budeme pokračovat v práci na zajištění jeho práv a zájmů. Budeme trvat na tom, aby Francie vydala Vinnika Rusku“ (Tweet). Archivováno z původního dne 27. června 2020 - prostřednictvím Cvrlikání.
  14. ^ @nzpolice (22. června 2020). „Novozélandská policejní jednotka pro vymáhání majetku zadržila 140 milionů NZD od společnosti Canton Business Corporation a jejího majitele Alexandra Vinnika, kteří drželi prostředky v novozélandské společnosti. Toto je největší omezení finančních prostředků v historii novozélandské policie“ (Tweet). Archivováno z původního dne 27. června 2020 - prostřednictvím Cvrlikání.
  15. ^ Perry, Nick (22. června 2020). „Nový Zéland zadržel 90 milionů USD u podezřelého z ruského podvodu s bitcoiny“. Associated Press. Archivováno z původního dne 28. června 2020. Novozélandská policie v pondělí uvedla, že omezila 140 milionů novozélandských dolarů (90 milionů dolarů) od společnosti Canton Business Corporation a jejího majitele Vinnika, kteří drželi prostředky v novozélandské společnosti.
  16. ^ A b Catalin Cimpanu (07.12.2020). „Zakladatel BTC-e odsouzen k pěti letům vězení za praní prostředků na ransomware“. ZDNet. Citováno 2020-12-09.