Ahsani rodina - Ahsani family

The Ahsani rodina jsou prominentní Monako -založená obchodní rodina íránský původ. V čele rodiny stojí Ata Ahsani. Ata a jeho dva synové Cyrus a Saman provozují poradenství v energetickém průmyslu Unaoil; jeho třetí syn, Sassan, vede britskou realitní společnost Lumina Real Estate Capital.

Aria Trust je rodinná důvěra rodiny Ahsani. V roce 2007 držel trust 63 milionů EUR na bankovních účtech a soukromém kapitálu s mezinárodními majetkovými podíly v Monaku, Francie, Spojené státy a Londýn s odhadovanou hodnotou 130 milionů EUR.[1][2] Rodina Ahsani má charitativní organizaci Unakids. Ovládání rodiny Ahsani shell společnosti v daňových rájích Normanské ostrovy, Marshallovy ostrovy a Britské Panenské ostrovy, jehož prostřednictvím se uskutečňuje obchod Unaoil. V březnu 2016 Věk popsal Unaoil jako „neviditelného prostředníka masivních obchodů mezi největšími energetickými společnostmi na světě a notoricky zkorumpovanými vládami na Středním východě, ve východní Evropě a v Africe“.[1] Rodinné portfolio nemovitostí zahrnuje německé pečovatelské domy a nemovitosti ve více zemích.[1]

Dne 31. října 2019 se Cyrus a Saman Ahsani přiznali ke spiknutí s cílem usnadnit úplatky jménem nadnárodních společností za účelem zajištění kontraktů na ropu a plyn. Podle amerických státních zástupců prali peníze, aby utajili úplatky, a způsobili zničení důkazů, které znemožnily vyšetřovatelům v USA i jinde.[3]

Členové rodiny

Ata Ahsani se narodila v roce 1940 v Kerman, Írán, a poté studoval inženýrství v Anglii a Spojených státech, než pracoval pro ropnou společnost v Íránu. Ata Ahsani odešla z Íránu do Spojeného království po roce 1979 Íránská revoluce, a založil Unaoil v roce 1990.[1]

Cyrus Ahsani je nejstarší syn Aty Ahsani. Je pokladníkem Monackého klubu velvyslanců, kterému je v čele Monacký princ Albert II.

Saman Ahsani se narodil v prosinci 1973.[4] Byl dříve správcem Iran Heritage Foundation. Třetí syn Aty Ahsani, Sassan Ahsani (narozený v lednu 1978),[5] sídlí v Londýně a je vedoucím společnosti Lumina Real Estate Capital, investiční společnosti do nemovitostí. Ata Ahsani byla akcionářem společnosti Lumina v letech 2012 až 2016.[6]

Úplatkářský skandál

Cyrus a Saman Ahsani se 25. března 2019 uznali vinnými ze spiknutí s cílem usnadnit úplatky jménem nadnárodních společností za účelem zajištění kontraktů na ropu a plyn. [7]

Stovky tisíc e-mailů zaslaných v rámci Unaoil a mezi členy rodiny Ahsani od roku 2001 do roku 2012 byly propuštěny vyšetřovacím novinářům a tvořily základ pro řadu zpráv v Fairfax Media je Věk a Sydney Morning Herald noviny a Huffington Post v březnu 2016. [8]

Přibližně v letech 1999 až 2016 se Ahsaniové spikli s ostatními, včetně několika společností a jednotlivců, aby poskytli úplatky milionům dolarů vládním úředníkům v Alžírsku, Angole, Ázerbájdžánu, Konžské demokratické republice, Íránu, Kazachstánu, Libyi a Sýrie, podle amerických žalobců.[9]

Reference

  1. ^ A b C d „Továrna na úplatky: Kdo jsou Ahsaniové?“. Věk Melbourne. 30. března 2016. Citováno 30. března 2016.
  2. ^ „Továrna na úplatky: 1. část“. Věk Melbourne. 30. března 2016. Citováno 30. března 2016.
  3. ^ David Pegg a Rob Evans. „Vedení společnosti Unaoil přiznává, že vyplácí úplatky za několik milionů dolarů | Novinky ve Velké Británii“. Opatrovník. Citováno 24. listopadu 2019.
  4. ^ „Brokerbox Ltd“. Obchodní dům. Citováno 30. března 2016.
  5. ^ „Lumina Real Estate Capital Limited“. Obchodní dům. Citováno 30. března 2016.
  6. ^ „LUMINA REAL ESTATE CAPITAL LIMITED“. CompaniesHouse.gov.uk. Citováno 15. února 2017.
  7. ^ „United States v. Saman Ahsani Court Docket Number: 19-CR-00147“. www.justice.gov. 6. dubna 2020.
  8. ^ Bachelard, Richard Baker, Nick McKenzie, Michael (31. října 2019). „Monackí bohatí listerové se přiznávají k úplatkářství, korupci po odhalení médií“. The Sydney Morning Herald.
  9. ^ „Naftoví manažeři se přiznávají k odpovědnosti za úplatkářský režim zahrnující zahraniční úředníky“. www.justice.gov. 30. října 2019.

externí odkazy